金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法实施时间

【正确答案】：D 【解析】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2006年11月6日通过，自2007年3月1日起施行。故选D。

年11月6日，中国人民银行第二十五次行长办公会议通过的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1 EI起施行。

年。实施的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是2017年7月1日实行的，管理办法借鉴了国内外相关经验和国际标准，更加科学、系统地构建了大额交易和可疑交易报告制度，提高了金融监管的针对性和有效性。

年7月1日。通过查询《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关信息得知，于2003年1月3日提出，2017年7月1日开始实施。该法适用于在中国境内设立的商业银行、证券公司、保险公司等金融机构。

年7月1日。根据中国政府网发布的消息中可知，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的实行时间是2017年7月1日，并且金融机构需要在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当根据制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

根据百度百科查询，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的实施时间为2017年7月1日。该《办法》由中国人民银行负责解释，自2017年7月1日起施行。

金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。

金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应报告其上一级分支机构，由该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法?

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。

应该立即采取行动，并按照法定要求向相关监管机构提交可疑交易报告。

金融机构应对下属分支机构内部管理制度的执行情况进行监督、检查。第十五条大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构发现涉恐资金交_百...

应该立即采取行动，并按照法定要求向相关监管机构提交可疑交易报告。

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向(中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构)报告。温馨提示：以上信息仅供参考，不做任何建议。

第三条 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

第一条 为加强对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》是为加强对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定。

中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。第六条 对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。

金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。